США: спец підрозділ по боротьбі з фінансовими злочинами відслідковуватиме кошти Януковича

26 Feb, 2014 | |

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (Fin CEN) нагадує всім фінансовим установам США про їх відповідальність відносно потенційно підозрілого руху активів, пов'язаних з Вікторомом Януковичем та іншими високопоставленими чиновниками України.

Фінсен (Fin CEN) нагадує що всі фінансові установи США зобов'язані застосовувати поглиблену перевірку приватних банківських рахунків та контролювати транзакції, які б могли бути потенційно повязані з привласненням державних активів, доходами від хабарництва або іншими незаконними платежами та проводиться від імені осіб повязаних з членами Адміністрації Януковича або дії
в інтересах цих осіб.

ЦЕ МОЖЕ ВАС ЗАЦІКАВИТИ

Якщо Зеленський підведе, Україна опиниться в депресії

Ганс ван Баален
Ганс ван Баален, Президент європейських лібералів

Україна житиме у непростий період, коли новий президент і старий уряд мають у той чи той спосіб співпрацювати з парламентом, який буде переобрано у жовтні. Для цього потрібна гнучкість заради інтересів України, це може бути нелегко.

Забезпечити припинення будівництва Північного потоку 2

Тед Круз
Тед Круз
сенатор США від штату Техас

"Північний потік 2 становить серйозну загрозу національній безпеці США та нашим європейським союзникам", - сказав сенатор Тед Круз. "Закон про захист енергетичної безпеки Європи буде протидіяти експансіонізму Росії, орієнтуючи

Скасувати санкції США в обмін на скорочення ядерного арсеналу РФ - це віддати Україну

Ельмар Брок
Ельмар Брок
Голова комітету з закордонних справ Європарламенту

Скасувати санкції проти Росії, запроваджені США у зв'язку з анексією Криму та агресією проти України, в обмін на скорочення Москвою її ядерного арсеналу означало б "угоду про продаж свободи іншої країни", вважає чинний голова комітету Європарламенту з закордонних справ, представник німецького Хри