США: спец підрозділ по боротьбі з фінансовими злочинами відслідковуватиме кошти Януковича

26 Feb, 2014 | |

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (Fin CEN) нагадує всім фінансовим установам США про їх відповідальність відносно потенційно підозрілого руху активів, пов'язаних з Вікторомом Януковичем та іншими високопоставленими чиновниками України.

Фінсен (Fin CEN) нагадує що всі фінансові установи США зобов'язані застосовувати поглиблену перевірку приватних банківських рахунків та контролювати транзакції, які б могли бути потенційно повязані з привласненням державних активів, доходами від хабарництва або іншими незаконними платежами та проводиться від імені осіб повязаних з членами Адміністрації Януковича або дії
в інтересах цих осіб.

ЦЕ МОЖЕ ВАС ЗАЦІКАВИТИ

Чи відходить Україна «на другий план»?

Джеймс Девіс
Джеймс Девіс Професор-міжнародник із Університету Санкт-Галлена

На нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки "українське питання" опинилося в "другому ешелоні" проблем - головними темами все ж стали нова політика США за президента Трампа та міжнародний тероризм.

Про підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Йоханнес Корнеліс ван Баален
Йоханнес Корнеліс ван Баален, депутат Європарламенту від Нідерландів, політична група «Альянс лібералів та демократів за Європу»

Ми вважаємо, що для України життєво необхідно мати демократичне виборче право, оскільки Угода про асоціацію – це більше, ніж просто вільна торгівля. Вона закладає наші структурні відносини, тому виборче право, яке відповідає європейським стандартам, – життєво важливе.

Путін висуває вимоги, які, як він знає, ніколи не будуть виконані

Норберт Реттген
Норберт Реттген
Голова Комітету Бундестагу зі зовнішньої політики

Путін висуває вимоги до НАТО, які, як він знає, ніколи не будуть виконані. Чому? Він доручив Лаврову пояснити, що Польща, країни Балтії та Україна є «осиротілими територіями», націленими на НАТО. Чому?